Pénzügyi Visszaélések Elleni Operációs gyakornok

- Belelátni a bank Compliance területének mindennapi működésébe és részletesebben is megismerkedni a bankszektor egy pici, de annál jelentősebb, izgalmas és érdekes szegmensének (pénzmosás-, és csalásmegelőzés) szakmai alapjaival. - A bank monitoring rendszere előre beállított paraméterek, illetve a szankciós listák alapján szűri ki a Bank számlavezető rendszereiből nyert adatok felhasználásával például a gyanús és/vagy szokatlan tranzakciókat, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatos, valamint a szankcióval érintett ügyfeleket, tényleges tulajdonosokat és tranzakciókat, és azokból riasztást (alertet) generál. Ezen riasztások kivizsgálása során elméleti és gyakorlati ismereteket lehet szerezni a pénzmosás megelőzéssel kapcsolatban. - Az alert kezelés során elsősorban lakossági tranzakciók elemzésére nyílik lehetőség, ezen túlmenően azonban mikrovállalati, kis- és középvállalati, valamint nagyvállalati ügyfelek által végzett tranzakciók elemzésére is lehetőség adódik.